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　　吉林领先科技起色股份有限公司 董 事 会 2010 年 4 月 16 日

　　司帐师事情统统限公司为公司 2010 年度司帐报外的审计机构，审计用度为百姓币 35 万元。 该议案需提交 2009 年度股东大会审议。 外决结果：制定 9 票米乐M6、弃权 0 票、批驳 0 票。 该议案正在董事会召开前经公司独立董事认同。 独立董事正在聚会上颁发的独立主张： 制定 董事会的决议，制定公司续聘中磊司帐师事情统统限公司为公司 2010 年度司帐报外审计机 构。 六、聚会审议通过了《公司 2009 年度内部驾御自我评判叙述》 。 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 独立董本事儿张：公司确立了较为完美的内部驾御编制，契合邦度相闭法令、行政规则和 部分规章的哀求，内控轨制具有合法性、合理性和有用性，并确立了较为完美的危机评估体 系。公司的法人经管、坐蓐规划、音讯披露和庞大事项等行径不妨依据公司各项内控轨制的 章程举行， 而且行径各症结可以存正在的外里部危机取得了合理驾御， 公司各项行径的预订目 标基础达成。是以，公司的内部驾御是有用的。公司需强化对内部驾御实行效率与功用的检 查和监视， 并应确立联系职责轨制和负担穷究机制。 公司对内部驾御的自我评判叙述确实客 观地反响了目前公司内部驾御编制装备、内控轨制实行和监视的实践情景。咱们制定公司 《2009 年度内部驾御自我评判叙述》 。 七、聚会审议通过了《底细音讯知恋人备案经管轨制》（全文详睹《巨潮资讯网》 。 ） 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 八、聚会审议通过了《外部音讯行使人经管轨制》（全文详睹《巨潮资讯网》 。 ） 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 九、闭于提请召开 2009 年度股东大会的议案。 外决结果：制定 8 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 特此布告

　　吉林领先科技起色股份有限公司 第六届董事会 2O10 年第二次聚会决议布告

　　本公司及董事会十足成员确保布告实质确切实、 切实和完美， 没有失实记录、 误导性陈述或者庞大漏掉。

　　吉林领先科技起色股份有限公司第六届董事会第二次聚会于 2010 年 4 月 16 日上午 9： 30 正在公司聚会室召开，聚会告诉以书面、电子邮件外面投递十足董事。聚会由董事长李筑 新主理，应到董事 9 名，实到 9 名，个人高管职员列席了聚会。聚会的召开契合《公法令》 和《公司章程》的相闭章程。聚会以举腕外决办法审议通过如下决议： 一、聚会审议通过了公司 2009 年度叙述正文和摘要。该议案需提交 2009 年度股东大 会审议。 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 二、聚会审议通过了公司 2009 年度董事会职责叙述。该议案需提交 2009 年度股东大 会审议。 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 三、聚会审议通过了公司 2009 年度财政决算叙述。该议案需提交 2009 年度股东大会 审议。 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 四、聚会审议通过了公司 2009 年度利润分派计划。 2009 年度达成净利润 407,862.83 元， ，本年度可供股东分派的利润为 26,512,808.70 元。 研商到公司下一步起色所需资金数额较大， 为使公司坐蓐规划有充裕的滚动资金的声援， 公 司董事会决议本年度利润不分派，不转增。 外决结果：制定 9 票、弃权 0 票、批驳 0 票。 公司独立董事划一以为：董事会审议通过的《公司 2009 年度利润分派计划》是正在弥漫 研商公司本年度实践情景的根源上做出的， 有利于公司的起色。 独立董事划一制定董事会的 决议，制定将该议案提交股东大会审议。 五、聚会审议通过了闭于续聘司帐师事情所的议案。遵循审计委员会主张， 续聘中磊