米乐|米乐·M6(China)官方网站

　　吉林领先科技兴盛股份有限公司 第六届董事会 2O10 年第 1 次集会决议通告

　　本公司及董事会十足成员保障通告实质确凿凿、 正确和完备， 没有作假纪录、 误导性陈述或者强大脱漏。

　　吉林领先科技兴盛股份有限公司第六届董事会 2010 年度第 1 次集会于 2010 年 3 月 4 日以书面方法发出集会通告， 2010 年 3 月 12 日正在吉林省吉林市高新区恒山西道 104 号公 于 司集会室召开，集会应到董事 9 人，实到 8 人。公司一面高管职员出席了集会，适宜《公司 法》和《公司章程》的相合规则。 集会对以下议案举行了审议： 1.鉴于范春明先生因为作事因由辞去公司董事会董事职务， 经公司董事会提名委员会提 名，拟补充陈学志先生为公司第六届董事会董事，任期至 2011 年 1 月 17 日。(简历附后) 该议案需提交股东大会审议。 公司独立董事仲玲、王刚、方勇对此公布了独立偏睹： 依照陈学志先生所供应的个别简历、工功课绩，没有浮现有《公邦法》第 147 条规则的 状况，以及被中邦证监会确定为商场禁入者，而且禁入尚未消弭之气象，陈学志先生的任职 资历、提名次第均适宜《公邦法》和《公司章程》的相合规则。 外决状况：8 票准许，0 票破坏。0 票弃权。 2.鉴于范春明先生因为作事因由辞去公司副总司理及财政卖力人职务， 经公司董事会提 名委员会提名，拟聘任陈学志先生为公司副总司理兼财政总监。 公司独立董事仲玲、王刚、方勇对此公布了独立偏睹： 依照陈学志先生所供应的个别简历、工功课绩，没有浮现有《公邦法》第 147 条规则的 状况，以及被中邦证监会确定为商场禁入者，而且禁入尚未消弭之气象，陈学志先生的任职 资历、提名次第均适宜《公邦法》和《公司章程》的相合规则。 外决状况：8 票准许，0 票破坏。0 票弃权。 3.审议通过了变换公司筹备界限的议案 变换前公司筹备界限为： 企业自有资金对外投资；高新工夫增添任事和高科技产物家产化投资合功课务；筹算机

　　软件及硬件临盆、发售； 220 血压计、听诊器、221 心电诊断仪器、223 超声理疗开发、226 磁疗仪器、240 血液说明仪体例、怀胎迅疾测定笔、241 血液化验开发和用具、254 医用制 气开发、265 外观缝合原料、266 导管、引流管避孕用具、315 诺和针、366“爱贝芙”整形 用胶原和 PMMA 皮下植入物（许可证有用期至 2010 年 11 月 29 日） ；221 医用电子仪器设 备、326 物理调节及病愈开发（许可证有用期至 2010 年 12 月 31 日） ；发售保健食物（许可 证有用期至 2008 年 11 月 12 日） ；日用百货、化工产物（不含化学危急品及易制毒化学品） 、 修筑原料（木料除外）购销；企业管束煽动、商榷；电化学环保产物、电子商务米乐M6网站、搜集及软 件开荒、临盆、发售和任事；电子产物、光电子产物、复合型新原料临盆、发售；卫生包庇 膜、彩管包庇膜、汽车包庇膜、钢板包庇膜、塑料成品的研制、开荒、加工、发售；修筑材 料（木料除外） 、金属原料、机电产物（小轿车除外）批发零售（仅限于由获得筹备资历的 分支筹备机构筹备） ；自营和代庖百般商品和工夫的进出口（邦度局限公司筹备或禁止进出 口的商品和工夫除外） ；公司自有房产、开发对外租赁；药品筹备（由分支机构凭许可证经 营） 。 变换后公司筹备界限为： 企业自有资金对外投资；高新工夫增添任事和高科技产物家产化投资合功课务；筹算机 软件及硬件临盆、发售； 221 医用电子仪器开发、326 物理调节及病愈开发临盆发售（医疗 用具临盆企业许可证有用期至 2010 年 12 月 31 日） ；日用百货、化工产物（不含化学危急品 及易制毒化学品） 、修筑原料（木料除外）购销；企业管束煽动、商榷；电化学环保产物、 搜集及软件开荒、临盆、发售和任事；电子产物、光电子产物临盆、发售；修筑原料（木料 除外） 、金属原料、机电产物（小轿车除外）批发零售；自营和代庖百般商品和工夫的进出 口，但邦度局限公司筹备或禁止进出口的商品和工夫除外；公司自有房产、开发对外租赁； 下列项目有公司所属分支机构筹备，应零丁打点生意执照：卫生包庇膜、彩管包庇膜、汽车 包庇膜、钢板包庇膜、塑料成品的研制、开荒、加工发售；药品筹备。 该议案外决结果为 8 票准许，0 票破坏，0 票弃权； 该议案需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了点窜公司章程一面条件的议案 原公司章程第十三条 点窜前为： 企业自有资金对外投资；高新工夫增添任事和高科技产物家产化投资合功课务；筹算机

　　软件及硬件临盆、发售； 220 血压计、听诊器、221 心电诊断仪器、223 超声理疗开发、226 磁疗仪器、240 血液说明仪体例、怀胎迅疾测定笔、241 血液化验开发和用具、254 医用制 气开发、265 外观缝合原料、266 导管、引流管避孕用具、315 诺和针、366“爱贝芙”整形 用胶原和 PMMA 皮下植入物（许可证有用期至 2010 年 11 月 29 日） ；221 医用电子仪器设 备、326 物理调节及病愈开发（许可证有用期至 2010 年 12 月 31 日） ；发售保健食物（许可 证有用期至 2008 年 11 月 12 日） ；日用百货、化工产物（不含化学危急品及易制毒化学品） 、 修筑原料（木料除外）购销；企业管束煽动、商榷；电化学环保产物、电子商务、搜集及软 件开荒、临盆、发售和任事；电子产物、光电子产物、复合型新原料临盆、发售；卫生包庇 膜、彩管包庇膜、汽车包庇膜、钢板包庇膜、塑料成品的研制、开荒、加工、发售；修筑材 料（木料除外） 、金属原料、机电产物（小轿车除外）批发零售（仅限于由获得筹备资历的 分支筹备机构筹备） ；自营和代庖百般商品和工夫的进出口（邦度局限公司筹备或禁止进出 口的商品和工夫除外） ；公司自有房产、开发对外租赁；药品筹备（由分支机构凭许可证经 营） 。 点窜后为： 企业自有资金对外投资；高新工夫增添任事和高科技产物家产化投资合功课务；筹算机 软件及硬件临盆、发售； 221 医用电子仪器开发、326 物理调节及病愈开发临盆发售（医疗 用具临盆企业许可证有用期至 2010 年 12 月 31 日） ；日用百货、化工产物（不含化学危急品 及易制毒化学品） 、修筑原料（木料除外）购销；企业管束煽动、商榷；电化学环保产物、 搜集及软件开荒、临盆、发售和任事；电子产物、光电子产物临盆、发售；修筑原料（木料 除外） 、金属原料、机电产物（小轿车除外）批发零售；自营和代庖百般商品和工夫的进出 口，但邦度局限公司筹备或禁止进出口的商品和工夫除外；公司自有房产、开发对外租赁； 下列项目由公司所属分支机构筹备，应零丁打点生意执照：卫生包庇膜、彩管包庇膜、汽车 包庇膜、钢板包庇膜、塑料成品的研制、开荒、加工发售；药品筹备。 该议案外决结果为 8 票准许，0 票破坏，0 票弃权； 该议案需提交公司股东大会审议。 5.合于召开 2010 年第一次一时股东大会的通告（详睹股东大会通告） 特此通告。

　　陈学志，男 ，汉族，1968 年 9 月出生，磋商生，注册管帐师，卒业于天津财经学院； 1990 年-1997 年正在天津机床电器总厂财政部作事；1997 年——1999 年任天津市祥云商厦财 务司理；1999 年-2003 年任宁波一歇有限公司天津分公司财政司理，2003 年—2009 年 7 月 任天津领先集团有限公司财政副总监； 该候选人不持有上市公司股票， 与公司控股股东及实 际把持人不存正在相干相合，没有受过中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券贸易所惩戒。