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　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质可靠、切实、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《合于收到法院受理预重整挂号告诉书的告示》（告示编号：2021-056），公司于2021年5月26日向龙泉市公民政府申请预重整。龙泉市公民政府构制预重整照料人评审组，并经公司三分之二以上已知债权金额的债权人批准，确定北京金杜（杭州）状师事件所为预重整照料人。2021年7月19日，公司收到浙江省丽水市中级公民法院（以下简称“法院”）下发的《告诉书》（[2021]诉前调143号），对公司预重整举行挂号。

　　2021年11月2日，公司收到预重整照料人发来的《众应互联科技股份有限公司预重整案第一次债权人聚会的告诉》，预重整照料人通过与各方研究，并经法院教导，拟定于2021年11月18日召开众应互联科技股份有限公司预重整第一次债权人聚会（以下简称“本次聚会”），现将聚会召开合联事项告示如下：

　　本次聚会定于2021年11月18日（木曜日）上午9:15召开。（提示：因签到、身份核实等缘由，现场参会职员请务必提前30分钟加入）

　　本次聚会将以现场及搜集格式召开，现场住址为：上海市徐汇区淮海中途999号上海环贸广场写字楼一期17层。搜集聚会将通过腾讯聚会的方法与现场聚会同步举行，预重整照料人将于2021年11月3日将债权人聚会号及暗号通过短信及邮件方法发送至债权人预留的手机号及邮箱。

　　参会职员：预重整照料人担任人及处事职员；出席本次债权人聚会的债权人或其授权的署理人；预重整投资人。

　　（一）预重整照料人将于2021年11月8日将《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案》及书面外决票发送至一共债权人，债权人须正在2021年11月18日12时前向预重整照料人提交书面外决票。

　　债权人就《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案》所投的外决睹地为“批准”的外决票，正在公司进入重整序次后不断有用。公司进入重整序次后的《众应互联科技股份有限公司重整方案草案》未对《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案》作点窜或者虽有点窜但该点窜对相应债权人没有晦气影响的，本次投“批准”票的相应债权人不再反复投票，本次“批准”的外决睹地直接行动公司重整阶段的债权人聚会第一次外决以登第二次外决（如有）的外决睹地。

　　（一）遵照现场安保处事以及疫情防控处事的须要，请插手现场聚会的职员必需带领身份证原件、授权委托书，出示矫健码、通行码，不然可以无法通过会场防控，无法参会。

　　（三）出席职员未按会场请求签到，或未提交可靠、弥漫的参会职员资历说明，或债权人对署理人授权不显着的，预重整照料人有权拒绝其进入会场，或者视为其未出席，或者其现场地填外决票无效。

　　（四）为确保聚会稳定有序举行和统计外决切实，聚会正式起头后，预重整照料人可不再采纳迟到债权人签到、入场。

　　1、目前公司已进入预重整序次，但公司预重整是否凯旋存正在不确定性。假使公司预重整凯旋，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整序次存正在不确定性。公司将实时披露进步情景并将正在现有根柢上主动做好寻常谋划照料处事；

　　2、公司2020岁暮经审计的净资产为负值，遵守《深圳证券生意所股票上市法规》（2020年修订）的合联规则，公司股票正在2020年年度讲述披露后被执行“退市危机警示”。公司于2021年4月23日正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）披露了《合于公司股票生意被执行退市危机警示暨停牌的告示》（告示编号：2021-033）。

　　3、正在预重整序次下场后，如法院最终裁定公司进入重整序次，并胜利执行重整并实行完毕重整方案，将有利于革新公司资产欠债机合，优化功绩涌现；若重整朽败，公司股票将面对被终止上市的危机。

　　公司隆重指导宽大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（）为公司指定的新闻披露媒体，公司一切新闻均以正在上述指定媒体刊载的新闻为准。公司将接连合心该事项进步情景，正经遵守相合执法规则的规则和请求，严谨实施新闻披露负担，实时做好新闻披露处事。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质可靠、切实米乐M6官方网站、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《合于收到法院受理预重整挂号告诉书的告示》（告示编号：2021-056），公司于2021年5月26日向龙泉市公民政府申请预重整。龙泉市公民政府构制预重整照料人评审组，并经公司三分之二以上已知债权金额的债权人批准，确定北京金杜（杭州）状师事件所为预重整照料人，依法推动各项处事。2021年7月19日，公司收到浙江省丽水市中级公民法院（以下简称“丽水中院”）下发的《告诉书》（[2021]诉前调143号），对公司预重整举行挂号。

　　预重整照料人经与各方研究，并经丽水中院教导，拟于2021年11月18日召开预重整案第一次债权人聚会，对《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案》（以下简称“《预重整方案草案》”）举行审议外决。鉴于《预重整方案草案》涉及出资人权力调解事项，遵照《中华公民共和邦企业倒闭法》合联规则，拟定于2021年11月18日召开出资人组聚会对《预重整方案（草案）》中“出资人权力调解计划”的实质举行外决，现将召开出资人组聚会的相合事项告示如下：

　　搜集投票时代：通过深圳证券生意所（以下简称“深交所”）生意体系举行搜集投票时代为2021年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深交所互联网投票体系投票的时代为2021年11月18日9:15至2021年11月18日15:00时期的恣意时代。

　　本次出资人组聚会采纳现场外决与搜集投票相维系的方法。公司将通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集格式的投票平台，公司股东可能正在上述搜集投票时代内通过深圳证券生意所的生意体系或互联网投票体系行使外决权。统一外决权只可拣选现场或搜集外决方法中的一种；统一外决权崭露反复外决的以第一次投票结果为准。

　　1、截止2021年11月15日（礼拜一）下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司一共股东。上述本公司一共股东均有权出席出资人组聚会，并可能以书面格式委托署理人出席聚会和插手外决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　（六）聚会住址：上海市徐汇区淮海中途999号上海环贸广场写字楼一期17层。

　　（七）聚会召开的合法合规性：本次出资人组聚会的会合、召开序次吻合相合执法、行政规则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》等规则。

　　2、法人股东凭贸易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人说明书和出席人身份证原件经管挂号手续；

　　3、委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等经管挂号手续；

　　4、异地股东可凭以上相合证件采守信函或传真方法挂号（传线前传真或投递至公司董事会办公室，信函上请解释“出资人组聚会”字样），不采纳电线-11:00，14:00-16:00）；

　　8、出席现场聚会的股东和股东署理人请带领合联证件原件于会前半小时到会场经管挂号手续。

　　（1）为配合而今防控疫情的合联摆设，倡导各股东及股东代外采用搜集投票方法插手本次出资人组聚会；

　　（2）请拟插手现场聚会的股东及股东代外采纳有用的防护方法，配合会场请求采纳体温检测等合联防疫处事。

　　本次出资人组聚会供给了搜集投票平台，股东可能通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）插手投票，搜集投票的全部操作流程睹附件3。

　　出资人就《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案之出资人权力调解计划》所投的外决睹地为“批准”的外决票，正在公司进入重整序次后不断有用。公司进入重整序次后的《众应互联科技股份有限公司重整方案草案》未对《众应互联科技股份有限公司预重整方案草案之出资人权力调解计划》作点窜或者虽有点窜但该点窜对出资人没有晦气影响的，出资人组不再反复召开出资人组聚会举行再次外决，本次出资人组聚会的“通过”外决结果直接行动重整序次中《众应互联科技股份有限公司重整方案草案》的出资人组聚会外决结果。

　　（二）搜集投票时期，如搜集投票体系遇突发宏大变乱的影响，则本次预重整案出资人组聚会的历程另行举行。

　　截至 2021 年 月 日，本单元（自己）持有众应互联科技股份有限公司股票 股，拟插手预重整案出资人组聚会。

　　兹全权委托 （先生/密斯）代外本公司/自己出席众应互联科技股份有限公司预重整案出资人组聚会，并代外本公司/自己遵守以下指示对下列提案投票。

　　（注：请对每一外决事项遵照股东自己的睹地拣选批准、反驳或者弃权并正在相应栏内划“√”，三者必选一项，众选或未作拣选的，则视为无效委托。）

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。

　　看待本次聚会提案（均为非累积投票提案），填报外决睹地：批准、反驳、弃权。

　　1、互联网投票体系起头投票的时代为2021年11月18日9:15-15:00时期的恣意时代。

　　资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规则经管身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系法规指引栏目查阅。

　　鉴于《众应互联科技股份有限公司预重整方案（草案）》涉及出资人权力调解事项，遵照《中华公民共和邦企业倒闭法》合联规则，出资人有权对个中“出资人权力调解计划”的实质举行外决。是以，预重整照料人特将《众应互联科技股份有限公司预重整方案（草案）》中相合出资人权力调解的实质料理本钱计划。

　　众应互联仍旧无法偿还到期债务，且光鲜缺乏偿还才气。假使众应互联举行倒闭清理，现有资产正在偿还各式债权后已无残剩财富向出资人分派，出资人权力为零。为挽救众应互联，避免倒闭清理的危机，出资人和债权人需配合做出起劲，配合分管达成公司更生的本钱。是以，本预重整方案中将对众应互联出资人的权力举行调解。

　　遵照《倒闭法》第八十五条第二款之规则，重整方案涉及出资人权力调解事项的，应该设出资人组，对该事项举行外决。出资人组由截至出资人组聚会之股权挂号日正在中证登深圳分公司挂号正在册的众应互联股东构成。

　　上述股东正在股权挂号日后至本预重整方案正在众应互联重整序次中被法院裁定准许且出资人权力调解计划执行完毕前，因为生意或非生意等缘由导致持股情景发作调动的，本预重整方案规则的出资人权力调解计划的功效及于其股票的受让方及/或承袭人。

　　以众应互联现有总股本521,794,388股为基数，按每100股转增97.49625215股的比例执行血本公积金转增股票，共计508,729,972股（按1元/股转增股本）。转增后，众应互联总股本将由521,794,388股增至1,030,524,360股（最终转增的切实股票数目以中证登深圳分公司本质挂号确认的数目为准）。上述转增股票不向原股东分派，总计用于遵照本预重整方案的规则举行分派和解决，用于扩充偿债资源和引入预重整投资方。

　　公司血本公积转增的508,729,972股股票（最终切实股票数目以中证登深圳分公司本质挂号确认的数目为准），个中：

　　(1) 估计135,000,000股股票采用以股抵债的方法按本重整方案规则的债权受偿计划，专项用于偿还众应互联的债务；

　　(2) 估计373,729,972股股票用于引入预重整投资方，由预重整投资方将以每股公民币2.43元为订价，以现金投资款公民币908,163,832元行动对价认购前述373,729,972股转增股票。个中，估计公民币260,000,000元将行动偿债资金，残剩估计公民币648,163,832元将用于付出倒闭用度、偿还或有债务、引入吻合邦度家产战略和地方政府绿色家产兴盛对象的优质资产、项目投资筑造及增补活动资金等用处，从而使众应互联复原接连谋划才气，达成良性兴盛。

　　预重整投资方应许：其本次受让的转增股票自挂号至其名下之日起三十六个月内，欠亨过任何格式减持（搜罗但不限于集中竞价、大宗生意以及订交让与等种种方法）。

　　遵照上述出资人权力调解计划，众应互联出资人所持有的公司股票绝对数目不会因本次预重整而节减。假使正在预重整序次下场后，如法院最终裁定众应互联进入重整序次，并胜利执行重整并实行完毕重整方案，公司资产欠债机合将取得本色革新，可接连谋划才气及结余才气得以晋升，有利于珍惜宽大出资人的合法权力。